كلية القانون والعلوم السياسية تقيم دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع التجاري
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور عبد الرزاق طلال جاسم السارة المحترم اقام قسم القانون بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع التجاري
حاضر فيها المدرس عبد الرحمن ابراهيم علي
هدفت الدورة الى التعريف بجريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والطرق التي يمكن ان يمارسها الاشخاص والمؤسسات في تمويل الارهاب من خلال تلك الجرائم
تناول المحاضر من خلالها المحور الاول التعريف بجريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عن طريق القطاع التجاري و التبادل السلعي بين الدول واركانها وامكانية الحد من تلك الجرائم عن طريق التشريعات الوطنية والدولية والعقوبات الاصلية والتكميلية
وخلصت الدورة الى مجموعة من المقترحات كان ابرزها
اولا وجوب تشديد التشريعات الوطنية والدولية للعقوبات المفروضة للحد من ظاهرة تمويل الارهاب عن طريق غسيل الاموال
ثانيا ان تقوم الجهات ذات العلاقة بكشف التصرفات التجارية التي يمكن اعتبارها ضمن التصرفات المحظورة لارتباطها بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب محليا وعالميا
